Цель освоения дисциплины:
- сформировать этапы освоения компетенций: ПК-4, ПК-7, ДПК-6.
План курса:
- Международные основы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
- Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
- Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
- Типологии легализации доходов, полученных преступным путем.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
- Форма текущего контроля успеваемости: опрос, диспут, контрольная работа.
- Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне данной дисциплины: зачет.