Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Учебные дисциплины

Цель освоения дисциплины:

  • сформировать этапы освоения компетенций: ПК-4, ПК-7, ДПК-6.

План курса:

  • Международные основы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
  • Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
  • Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
  • Типологии легализации доходов, полученных преступным путем.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

  • Форма текущего контроля успеваемости: опрос, диспут, контрольная работа.
  • Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне данной дисциплины: зачет.

Нравится
Поделиться